- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Doanh nghiệp kinh doanh casino có nhu cầu thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác gửi 02 bộ hồ sơ bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh casino.
+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hậu Giang xem xét, thẩm định hồ sơ.
+ Bước 3:
* Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang chịu trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của bộ hồ sơ và gửi 01 bộ hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kèm theo ý kiến đánh giá bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh về thành phần hồ sơ.
* Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét và cấp Giấy phép. Trong trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối gửi doanh nghiệp.
- Cách thức thực hiện:
+ Nộp trực tiếp tại trụ sở NHNN chi nhánh tỉnh Hậu Giang;
+ Qua đường bưu điện.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (Phụ lục 01 Thông tư số 10/2017/TT-NHNN);
2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư;
3. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino;
4. Quy chế quản lý, kiểm soát nội bộ đối với nguồn thu, chi ngoại tệ do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.
+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
- Thời hạn giải quyết:
+ 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận được hồ sơ từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp kinh doanh casino.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: NHNN Chi nhánh tỉnh Hậu Giang thương nhân đặt trụ sở chính thực hiện kiểm tra hồ sơ, cho ý kiến; NHNN Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối) xét duyệt cấp phép hoặc từ chối.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác hoặc văn bản từ chối.
- Lệ phí: không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (theo Phụ lục số 01 Thông tư số 10/2017/TT-NHNN).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005/UBTVQH11 ngày 13/12/2005 và Pháp lệnh ngoại hối số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18/3/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lênh ngoại hối.
Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino.
Thông tư số 10/2017/TT-NHNN ngày 30/8/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với kinh doanh casino
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Quyết định số 2412/QĐ-NHNN ngày 18/11/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước.
