- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Tổ chức kinh tế có nhu trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ gửi 01 bộ hồ sơ bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính.
+ Bước 2: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hậu Giang xem xét, thẩm định hồ sơ.
+ Bước 3:
* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang có văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung hồ sơ.
* Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu giang xem xét, cấp văn bản chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ. Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang có văn bản thông báo rõ lý do.
- Cách thức thực hiện (nộp hồ sơ):
+ Qua Bưu điện.
+ Trụ sở cơ quan hành chính.
- Thành phần hồ sơ:
1. Đơn đề nghị Chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ (theo mẫu tại Phụ lục số 01Thông tư 34/2015/TT-NHNN);
2. Các giấy tờ chứng minh việc tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật.
3. Bản sao kèm bản dịch tiếng Việt hợp đồng nhận và chi, trả ngoại tệ ký với đối tác nước ngoài, bao gồm những nội dung chính sau:
- Tên, địa chỉ, người đại diện và tư cách pháp nhân của các bên;
- Số tài khoản, ngân hàng nơi mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của trụ sở chính tổ chức kinh tế.
- Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng.
- Nguyên tắc áp dụng tỷ giá trong trường hợp người thụ hưởng có nhu cầu nhận bằng đồng Việt Nam (nếu có).
- Phí hoa hồng được hưởng.
- Các thỏa thuận khác (về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, thời hạn của hợp đồng, thời hạn của hợp đồng, chấm dứt hợp đồng trước thười hạn, giải quyết tranh chấp phát sinh và các thỏa thuận khác phù hợp với quy định của pháp luật).
4. Phương án thực hiện dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, bao gồm những nội dung chính sau:
- Địa bàn hoạt động và nguồn nhân lực dự kiến;
- Nội dung, phương thức, quy trình nhận và chi, trả ngoại tệ;
- Dự kiến về doanh số, thu nhập từ hoạt động nhận và chi, trả ngoại tệ.
5. Bản sao kèm bản dịch tiếng Việt văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác định tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức kinh tế.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản Chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế.
- Phí, lệ phí: Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị Chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ (theo mẫu tại Phụ lục số 01Thông tư 34/2015/TT-NHNN)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế.
Nghị định số 16/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều kiện của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước.
Thông tư số 15/2019/TT-NHNN ngày 11/10/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số một số văn bản quy phạm pháp luật về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối.
Thông tư số 34/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ. Ngày có hiệu lực 01/3/2016.
Thông tư số 11/2016/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối.
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Quyết định số 2412/QĐ-NHNN ngày 18/11/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước.
